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湖南株洲天气晴好，安静祥和但兴业银行株洲分行三家网点的工作人员却个个神经绷紧……当天下午，一名青年男子急匆匆地赶到兴业银行株洲分行营业部，要求办理大额取现业务。当值柜员查询后发现，该男子的身份证及开户机构所在地均为异地，且该男子银行卡的实时余额16万元均为今日非同户名它行卡汇入，未备注任何用途。这些情况引起了该行工作人员的警惕。经询问，该男子表示这笔钱是借给朋友的彩礼钱，但始终无法提供与朋友的借款聊天记录，在沟通期间还多次出现捂耳朵的可疑举动。（进入株洲分行监控）当工作人员提出进一步核查资金用途时，男子借口打电话离开了柜台，然后径直乘坐一辆黑色轿车离开了网点。（离开株洲分行监控）株洲分行营业部会计主管并未因该男子的离开而放松警惕，在请示该行领导后立即向上级行长沙分行报告了有关情况。兴业银行长沙分行分析后认为，该男子大概率不会就此放弃，极有可能前往该行辖内其余网点支取现金，于是立即向株洲地区各网点及辖内其余网点通报情况，进行风险提示，并及时对该账户采取了管控措施。果然没过多久，该男子就来到株洲芦淞支行要求支取现金，在听到银行工作人员同样要求核查资金用途后，顿时发怒并扬言要举报投诉主办柜员与该行，见威胁无效后再次火速乘车离开。（进入芦淞支行、离开芦淞支行监控）芦淞支行会计主管随即向长沙分行报告了情况，长沙分行综合分析该男子的行为特征后，预判该男子接下来有可能会前往株洲石峰支行，于是立即通知石峰支行工作人员提高警惕，如该男子出现，应第一时间报警处理。约半个小时后，该男子果然来到株洲石峰支行，同样要求办理大额取现业务。石峰支行营业部会计主管小陈见状立即报警，她一边关掉话筒，指导前台柜员拖延时间，稳住柜台前正办理业务的男子，一边使眼色让大厅的保安守好大门，等待公安民警到来。（进入石峰支行监控）五六分钟后，公安民警到达大厅，将柜台前惊愕的男子带走，小陈与同事们这才长舒了一口气，这场涉及三家网点的“抓捕接力赛”终于圆满落下帷幕。（离开石峰支行监控）民警来到兴业银行株洲石峰支行控制嫌疑人次日，办案民警致电兴业银行株洲石峰支行，告知该男子涉嫌诈骗，现已移交株洲市公安局石峰分局刑侦支队，同时表扬了兴业银行长沙分行多个网点的接力拦截、快速响应、机智应变。

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来源：金融时报客户端记者：冯瑶朱立轩曹平苹通讯员：柯梦遥编辑：云阳邮箱：关注金融时报公众号看更多独家新闻资讯

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